EE.UU. alerta sobre tres instituciones financieras en México por lavado de dinero y tráfico de opioides

Estas son las tres instituciones financieras que operan en México señaladas por EE.UU. de presunta relación al lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides

6/25/20251 min read

El Gobierno de Estados Unidos alertó sobre tres instituciones financieras que operan en México por su presunta relación al lavado de dinero y el tráfico ilícito de opioides.

Dichas instituciones financieras son:

  • CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)

  • Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)

  • Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)